A是市长,有人贿赂他一千万金额。由于这个1千万来源不明,为了不被警察抓住,他需要将这一千万通过洗钱的方式转变为合法收入。
澳洲洗钱手续费大约30%,量大从优(我不干这个,勿扰)
如果是百万以上的金额,他们大多通过土地或者艺术品交易的方式洗钱。
比如说一小块郊区的小破地,陈本只有几万,但是A将土地的价格提高到几百万。所以A先花1w买了一块地,又把它以一百万的价格卖给想要给他贿赂的人。于是他以合法的方式成功收到一百万,并且警察也不会抓他。这也是之前为什么AUSTRAC 的人盯着real estate 抓。
如果十几万的金额,可能只需要二手交易市场就行了。
比如A有一辆小破车,价值一万。他把这辆破车以20w的价格卖给想要贿赂他的人。然后他合法的收入20w,成功洗钱。
几w的现金去赌场走一波,一下午就搞定了。
A有一万多的灰色收入。他只需要去赌场走一波,以各种方式假装这一万是自己赢得钱就行。比如有个人赌场赢了9000块,A花一万块钱收购别人赢9000的ticket,然后A假装这是自己赢得钱,带着9000的小票去柜台换钱,把支票登记到自己的银行账号下。